DE: Bundesregierung hat keine Erkenntnisse zu Geldwäscherei in Zypern


DE: Bundesregierung hat keine Erkenntnisse zu Geldwäscherei in Zypern

Nach jüngsten Angaben der deutschen Bundesregierung hätte man keine Erkenntnisse über russische Schwarzgeldkonten in Zypern und weiß auch nichts über systematische Geldwäscherei durch dortige Banken. So geht es aus einer Antwort der Bundesregierung, auf eine Kleine Anfrage der Linkspartei, hervor. Das deutsche Magazin "Cicero" schreibt online auch, dass angebliche Informationen des Bundesnachrichtendienstes (BND), die [...]

Deutsche Bank: Razzia beim Branchenprimus


Deutsche Bank: Razzia beim Branchenprimus

Für die Deutsche Bank hätte der gestrige Tag nicht schlimmer starten können. Denn wegen des Verdachts auf möglichen Steuerbetrug haben Ermittler die Büros des deutschen Instituts in Frankfurt am Main durchsucht. Dabei wurde gar bekannt, dass sogar gegen die Vorstandsmitglieder der Deutschen Bank Ermittlungen geführt werden. Seitens der Bank hieß es dazu, dass die [...]

Mega-Klage in den USA: 43 Billionen US-Dollar Klage wegen Geldwäscherei und Organisierter Kriminalität


Mega-Klage in den USA: 43 Billionen US-Dollar Klage wegen Geldwäscherei und Organisierter Kriminalität

In den USA soll nun die wohl größte Klage der Geschichte angestrengt worden sein. Es geht um 43 Billionen US Dollar (Original: 43 trillion; 43,000,000,000,000.00). Die Klage wird dabei von der sog. Spire Law Group, LLP geführt. Eine entsprechende Presseerklärung wurde unter anderem auch bei CNBC veröffentlicht. Mittlerweile ist diese dort wieder gelöscht worden. [...]

Geldwäscherei: Griechische Justiz ermittelt gegen EX-Manager von Siemens


Geldwäscherei: Griechische Justiz ermittelt gegen EX-Manager von Siemens

Vor einigen Jahren konnte man in Griechenland noch ordentlich Geld einsacken. Diese Zeiten scheinen mehr und mehr dem Ende entgegen zu gehen, wenn man die entdeckten Ressourcen weg lässt. Die wirtschaftlichen und finanziellen Irritationen in dem Land nehmen stetig weiter zu. Nun kommt ein "interessanter Fall" ins Rollen, der Ex Siemens Vorstände betrifft. Nach [...]

Schreiber Prozess: Nach nur einer Stunde wurde der Prozess auf Freitag vertagt


Schreiber Prozess: Nach nur einer Stunde wurde der Prozess auf Freitag vertagt

Im lange erwarteten Prozess, um den Ex Waffenlobbyisten Karlheinz Schreiber, kam es nun vor Gericht zu einem Eklat. Der hiesig neuaufgerollte Prozess ist nach nur einer Stunde verschoben worden. Der Grund hierfür war, dass ein Befangenheitsantrag durch die Verteidigung Schreibers eingereicht worden ist. Dieser richtete sich gegen die drei Richterinnen. Bereits im Jahr 2010 [...]

Bargeldverbot: In Italien darf ab 2013 nur noch mit max. 50 Euro Bargeld bezahlt werden


Bargeldverbot: In Italien darf ab 2013 nur noch mit max. 50 Euro Bargeld bezahlt werden

Update 15 09 2012: Die Zahlung mit Bargeld soll in Italien weiter eingeschränkt werden. Aus einer aktualisierten Meldung von STN geht hervor, dass die neuen Regelungen zur Zahlung mit Bargeld aufgeschoben worden sind. Demnach müssen Kaufleute und Unternehmer Zahlungen von Beträgen über eine bestimmte Summe mit Kredit oder Bankomatkarte akzeptieren. Diese Regelung wurde um [...]

Mafia: Größter Hersteller von Mozzarella festgenommen


Mafia: Größter Hersteller von Mozzarella festgenommen

Wegen Ermittlungen gegen die italienische Mafia, wurde nun von der Polizei einer der größten Produzenten für sogenannten Büffelmozzarella Italiens festgenommen. Giuseppe Mandara galt als der größte Mozzarella Hersteller des Landes. Im Zuge der Ermittlungen gegen die italienische Mafia, ist den Ermittlern die Spur zu dieser Firma zugetragen worden. Mit der Festnahme von Mandara wurde [...]